Тіньова імперія з оборотом приблизно у 18 млрд грн: правоохоронці викрили «конвертаційний центр», який допомагав «відмивати кошти» сотням компаній в Україні
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
В Україні викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, яка працювала одразу в кількох регіонах: Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях, а також на території Києва. Крім того, вона була інтегрована в міжнародні фінансові канали Європейського Союзу й Об’єднаних Арабських Еміратів. Суть полягала в тому, щоб допомагати підприємствам зменшувати податки та отримувати гроші готівкою. За даними слідства, загальний обсяг проконвертованих коштів може ставити понад 18 млрд грн (за окремими фактами задокументовано ухилення від сплати податків на суму понад 56 млн грн).
Про це повідомили в Національній поліції, Бюро економічної безпеки та Офісі Генерального прокурора України.
Як працювала схема в нашій державі
Правоохоронці встановили, що один із фігурантів, який на сьогодні переховується за кордоном, організував діяльність так званого «конвертаційного центру». До його роботи залучив кількох спільників, кожен із яких відповідав за свій напрямок:
– фінансові операції,
– бухгалтерський облік,
– реєстрацію підприємств,
– відкриття банківських рахунків,
– підбір підставних осіб тощо
Як правило, це були особи з низьким соціальним статусом та перебували в скрутному матеріальному становищі. Керувати «конвертаційним центром» організатор доручив своїй матері, яку поставив фінансовим директором.
Використовували для «відмивання коштів» близько 500 фіктивних компаній: понад 100 підприємств і приблизно 400 ФОП.
Учасники групи формували фіктивний ПДВ-кредит через операції «на папері», тобто без реального постачання товарів чи послуг. Далі кошти переводили в готівку або приховували їх походження через фінансові операції.
Схема діяла щонайменше з 2020 року. За цей час її послугами скористалися понад 200 підприємств, у тім числі представники «Клубу білого бізнесу». Лише чотирьом підприємствам реального сектору економіки ділки допомогли ухилитися від сплати 56 млн грн податків. Водночас, за попередніми підрахунками, вони забезпечили «податкову оптимізацію» для бізнесу на суму 3 млрд грн.
Як діяла схема за кордоном
Окремо був організований механізм виведення коштів за кордон. Для цього використовували понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ. Кошти проходили через рахунки та мережу обмінників як в Україні, так і за її межами, зокрема в Празі, Лондоні, Берліні, Римі, Мілані, Відні, Афінах, Варшаві, Франкфурті, Дюссельдорфі, Гельсінкі, Мельбурні та інших містах. Надалі їх або знімали готівкою, або конвертували в криптоактиви для ускладнення відстеження фінансових потоків.
Учасники схеми надавали послуги з «легалізації» товарів сумнівного походження. Йдеться, серед іншого, про пально-мастильні матеріали та нафтопродукти, яким через фіктивні документи надавали ознаки законного походження.
Спецоперація: понад 40 обшуків
Співробітники ДСР, УСР у Полтавській області Нацполіції та слідчі теруправління БЕБ в м. Полтава провели понад 40 санкціонованих обшуків у Полтавській області та Києві – за місцями проживання фігурантів, в офісах та пунктах обміну валют.
Вилучили первинну бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, зокрема понад 30 пристроїв, пов’язаних із діяльністю підприємств з ознаками фіктивності. Серед іншого – банківські картки, чорнові записи та близько 40 печаток підконтрольних суб’єктів господарювання.
Виявлено грошові кошти в національній та іноземній валюті на суму понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро. Крім того, арештовано 5 транспортних засобів.
На сьогодні організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам схеми повідомлено про підозру за:
– ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації),
– ч. 1, 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),
– ч. 2 ст. 205-1 (внесення недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП),
– ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України.
Організатору повідомлено про підозру заочно. Вживаються заходи для оголошення його в міжнародний розшук.
Чотирьох осіб затримано, трьом обрано як запобіжний захід тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
матеріал підготував/ла: Віолета Скрипнікова
